Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Местный житель подозревается в том, что незаконно перепродал с наценкой около 7 млн долларов и 550 тысяч евро, сообщило сегодня МВД Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности.

"По данным следствия, мужчина вместе с другими неустановленными лицами в 2015-2017 годах в нарушение законодательства о банковской деятельности приобрел в нескольких банках крупные партии иностранной валюты, которые перепродавал с завышенной наценкой. В результате злоумышленники извлекли доход от перепродажи наличной иностранной валюты в сумме 7 млн долларов США и 550 тысяч евро, что в рублевом эквиваленте составляет около 460 млн рублей. Размер незаконно полученной выручки устанавливается", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.

По информации МВД, часть 2 статьи 171 УК России (Незаконное предпринимательство), по которой расследуется дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей по поводу заявления МВД России пока не поступало.